Ja, Sie können auswählen, welche Datensätze Sie für verschiedene Arten von Direktoren überprüfen möchten. Ein Direktor kann entweder ein anderes Unternehmen oder eine Einzelperson sein. Diese Option ist in Ihrer Modellkonfiguration verfügbar. Eine Anleitung zum Bearbeiten einer Compliance-Modellkonfiguration finden Sie in diesem Artikel.
Wenn der Direktor eines Unternehmens ein Unternehmen ist, können Sie die folgenden Punkte überprüfen:
Sanktionen
Vollstreckung
Insolvenzregister
Staatliches Unternehmen
PEP
Interessantes Profil
Negative Medienberichte
Wenn der Direktor eines Unternehmens eine natürliche Person ist, können Sie folgende Punkte überprüfen:
Sanktionen
Vollstreckung
Insolvenzregister
Disqualifizierter Direktor
PEP
Mit PEP verbunden
Interessantes Profil
Negative Medienberichte