Ja. Es ist möglich, Aktionäre zu überprüfen, wenn Sie Entscheidungen in Check & Decide durchführen.

Um dies zu Ihrer Modellkonfiguration hinzuzufügen, sehen Sie sich bitte diese interaktive Demonstration an oder befolgen Sie die folgenden Schritte:

Klicken Sie auf der Creditsafe-Homepage auf „Kredit und Risiko”.
Klicken Sie auf „Check & Decide”.
Klicken Sie auf „Konfiguration”.
Wählen Sie „Modellkonfiguration”.
Sie gelangen zum Bereich für Ihre Modellkonfiguration.
Wählen Sie das Entscheidungsmodell aus, zu dem Sie die Überprüfung der Aktionäre hinzufügen möchten.
Scrollen Sie zum Ende des Entscheidungsmodells und klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Konfiguration bearbeiten”.
Klicken Sie auf das grüne Pluszeichen (+), um eine neue Metrik hinzuzufügen.
Wählen Sie die Metrik „Aktionärs-Compliance-Treffer” aus.
Diese wird nun zu Ihrer Liste der Metriken hinzugefügt.
Konfigurieren Sie Ihre Metrik-Einstellungen. Details zu den Metriken finden Sie weiter unten.
Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Konfiguration speichern”.
Die Metrik wurde nun hinzugefügt.


*Entscheidungsmodell-Konfigurationsoptionen für ein KYC Protect-Modell: 

Business Compliance Hits

Compliance-Alarmtyp Lokal oder global. Globale Alarme in KYC Protect kennzeichnen internationale Risiken aus globalen Quellen wie Sanktionen oder PEP-Listen. Lokale Alarme suchen im Herkunftsland des Berichts. Wenn beispielsweise ein Direktor aus einem anderen Land als dem Unternehmen stammt, werden möglicherweise keine Details zum Direktor gefunden.
AML-Kategorien:
Sanktionen
Vollstreckung
Insolvenzregister
Staatliches Unternehmen
PEP
Interessantes Profil
Negative Medienberichte
Kategoriestatus: Aktuell und/oder Ehemalig – ein aktueller Kategoriestatus bedeutet, dass das Profil aktiv überwacht wird, während ein ehemaliger Status angibt, dass es zuvor aktiv war, aber nicht mehr verwendet wird.
Entscheidungsaudit-Ansicht – Zusammengefasst, detailliert oder nur Anzahl der Warnmeldungen. Die detaillierte Ansicht gibt Ihnen einen Überblick über die Warnmeldung, während Sie bei der zusammengefassten Option nur die AML-Kategorien mit Warnmeldungen und die Anzahl der Warnmeldungen sehen. Die Option „Nur Anzahl der Warnmeldungen” zeigt Ihnen nur die Anzahl der Warnmeldungen ohne weitere Details.


Treffer zur Compliance von Direktoren: 

Compliance-Alarmtyp: Lokal oder global.  Globale Alarme in KYC Protect weisen auf internationale Risiken aus globalen Quellen wie Sanktionen oder PEP-Listen hin. Lokale Alarme suchen im Herkunftsland des Berichts. Wenn beispielsweise ein Direktor aus einem anderen Land als dem Unternehmen stammt, werden möglicherweise keine Details zum Direktor gefunden.
AML-Kategorien – Wenn der Direktor eines Unternehmens ein Unternehmen ist, können Sie die folgenden Punkte überprüfen:
Sanktionen
Vollstreckung
Insolvenzregister
Staatliches Unternehmen
PEP
Profil von Interesse
Negative Medienberichte
AML-Kategorien – Wenn der Direktor eines Unternehmens eine Einzelperson ist, können Sie Folgendes überprüfen:
Sanktionen
Vollstreckung
Insolvenzregister
Disqualifizierter Geschäftsführer
PEP
PEP-Verbindung
Profil von Interesse
Negative Medienberichte
Kategoriestatus: Aktuell und/oder ehemalig – Aktuell und/oder ehemalig – Ein aktueller Kategoriestatus bedeutet, dass das Profil aktiv überwacht wird, während ein ehemaliger Status angibt, dass es zuvor aktiv war, aber nicht mehr verwendet wird.
Nach Geburtsdatum filtern: Wenn Sie diese Option auf „Ja” setzen, werden nur Ergebnisse mit einem Geburtsdatum angezeigt. Wenn das Geburtsdatum einer Person unbekannt ist, wird sie aus der Ergebnisliste ausgeschlossen.
PEP-Stufe: Eine PEP-Stufe bezieht sich auf ein Klassifizierungssystem, mit dem politisch exponierte Personen (PEPs) anhand ihres Einflusses und des damit verbundenen Risikos gruppiert werden, sodass Benutzer die Überprüfung an ihre Risikobereitschaft anpassen können. Es gibt drei Stufen, aus denen Sie wählen können
Entscheidungsaudit-Ansicht: Zusammengefasst, Detailliert oder Nur Anzahl der Warnmeldungen. Die detaillierte Ansicht gibt Ihnen einen Überblick über die Art der Warnmeldung, während Sie bei der Option „Zusammengefasst“ nur die AML-Kategorien mit Warnmeldungen und die Anzahl der Warnmeldungen sehen. Bei „Nur Anzahl der Warnmeldungen“ wird Ihnen nur die Anzahl der Warnmeldungen ohne weitere Details angezeigt.



Treffer bei der Aktionärskonformität

Art der Compliance-Warnmeldung: lokal oder global. Globale Warnmeldungen in KYC Protect weisen auf internationale Risiken aus globalen Quellen wie Sanktionen oder PEP-Listen hin. Lokale Warnmeldungen suchen im Herkunftsland des Berichts. Wenn beispielsweise ein Direktor aus einem anderen Land als dem Unternehmen stammt, werden möglicherweise keine Details zum Direktor gefunden.
AML-Kategorien – Wenn der Direktor eines Unternehmens ein Unternehmen ist, können Sie die folgenden Punkte überprüfen:
Sanktionen
Vollstreckung
Insolvenzregister
Staatliches Unternehmen
PEP
Profil von Interesse
Negative Medienberichte
AML-Kategorien – Wenn der Direktor eines Unternehmens eine Einzelperson ist, können Sie Folgendes überprüfen:
Sanktionen
Vollstreckung
Insolvenzregister
Disqualifizierter Direktor
PEP
Mit PEP verbunden
Profil von Interesse
Negative Medienberichte
Kategoriestatus: Aktuell und/oder ehemalig – Aktuell und/oder ehemalig – Ein aktueller Kategoriestatus bedeutet, dass das Profil aktiv überwacht wird, während ein ehemaliger Status angibt, dass es zuvor aktiv war, aber nicht mehr verwendet wird.
Nach Geburtsdatum filtern: Wenn Sie diese Option auf „Ja” setzen, werden nur Ergebnisse mit einem Geburtsdatum angezeigt. Wenn das Geburtsdatum einer Person unbekannt ist, wird sie aus der Ergebnisliste ausgeschlossen.
Entscheidungsprüfung anzeigen: Zusammengefasst, detailliert oder nur Anzahl der Warnmeldungen. Die detaillierte Ansicht gibt Ihnen einen Überblick über die Art der Warnmeldung, während Sie bei der Option „Zusammengefasst“ nur die AML-Kategorien mit Warnmeldungen und die Anzahl der Warnmeldungen sehen. Bei „Nur Anzahl der Warnmeldungen“ wird Ihnen nur die Anzahl der Warnmeldungen ohne weitere Details angezeigt.