Weitere Anleitungen zum Aktualisieren eines KYC Protect-Entscheidungsmodells in Check & Decide finden Sie in dieser interaktiven Demonstration.

Sie können auch die folgenden Schritte ausführen, um die Modellkonfiguration zu aktualisieren:

Klicken Sie in der Creditsafe-Plattform links auf „Kredit und Risiko“.
Klicken Sie auf „Check & Decide“.
Klicken Sie auf „Konfiguration“.
Klicken Sie auf „Modellkonfiguration“.
Wählen Sie das Entscheidungsmodell aus, das Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie dann auf die grüne Schaltfläche „Konfiguration anzeigen“.
Das Entscheidungsmodell wird daraufhin geöffnet.
Um es zu bearbeiten, scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Konfiguration bearbeiten“.
Von hier aus können Sie die Konfiguration für Unternehmen, Geschäftsführer und Anteilseigner bearbeiten.
Einige der wichtigsten Punkte, die Sie bearbeiten können, sind unter diesen Schritten aufgeführt*.
Wenn Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Konfiguration speichern“.
Ihre Aktualisierungen werden nun gespeichert.

*Konfigurationsoptionen für das Entscheidungsmodell eines KYC Protect-Modells: 

Compliance-Treffer für Unternehmen
Compliance-Warnungstyp „Lokal“ oder „Global“. Globale Warnungen in KYC Protect kennzeichnen internationale Risiken aus globalen Quellen wie Sanktionen oder PEP-Listen. Lokale Warnungen suchen im Herkunftsland des Berichts. Wenn beispielsweise ein Geschäftsführer aus einem anderen Land als dem Unternehmen stammt, werden möglicherweise keine Details zum Geschäftsführer gefunden.
AML-Kategorien:
Sanktionen
Vollstreckung
Insolvenzregister
Staatliches Unternehmen
PEP
Interessantes Profil
Negative Medienberichte
Kategoriestatus: Aktuell und/oder Ehemalig – ein aktueller Kategoriestatus bedeutet, dass das Profil aktiv überwacht wird, während ein ehemaliger Status angibt, dass es zuvor aktiv war, aber nicht mehr verwendet wird.
Entscheidungsaudit-Ansicht – Zusammengefasst, detailliert oder nur Anzahl der Warnmeldungen. Die detaillierte Ansicht gibt Ihnen einen Überblick über die Warnmeldung, während Sie bei der zusammengefassten Option nur die AML-Kategorien mit Warnmeldungen und die Anzahl der Warnmeldungen sehen. Die Option „Nur Anzahl der Warnmeldungen” zeigt Ihnen nur die Anzahl der Warnmeldungen ohne weitere Details.

Treffer bei der Direktoren-Compliance:
Compliance-Alarmtyp: Lokal oder global. Globale Alarme in KYC Protect warnen vor internationalen Risiken aus globalen Quellen wie Sanktionen oder PEP-Listen. Lokale Alarme suchen im Herkunftsland des Berichts. Wenn beispielsweise ein Direktor aus einem anderen Land als dem Unternehmen stammt, werden möglicherweise keine Details zum Direktor gefunden.
AML-Kategorien – Wenn der Direktor eines Unternehmens ein Unternehmen ist, können Sie die folgenden Punkte überprüfen:
Sanktionen
Vollstreckung
Insolvenzregister
Staatliches Unternehmen
PEP
Profil von Interesse
Negative Medienberichte
AML-Kategorien – Wenn der Direktor eines Unternehmens eine Einzelperson ist, können Sie Folgendes überprüfen:
Sanktionen
Vollstreckung
Insolvenzregister
Disqualifizierter Geschäftsführer
PEP
PEP-Verbindung
Profil von Interesse
Negative Medienberichte
Kategoriestatus: Aktuell und/oder ehemalig – Aktuell und/oder ehemalig – Ein aktueller Kategoriestatus bedeutet, dass das Profil aktiv überwacht wird, während ein ehemaliger Status angibt, dass es zuvor aktiv war, aber nicht mehr verwendet wird.
Nach Geburtsdatum filtern: Wenn Sie diese Option auf „Ja” setzen, werden nur Ergebnisse mit einem Geburtsdatum angezeigt. Wenn das Geburtsdatum einer Person unbekannt ist, wird sie aus der Ergebnisliste ausgeschlossen.
PEP-Stufe: Eine PEP-Stufe bezieht sich auf ein Klassifizierungssystem, mit dem politisch exponierte Personen (PEPs) anhand ihres Einflusses und des damit verbundenen Risikos in Gruppen eingeteilt werden, sodass Benutzer die Überprüfung an ihre Risikobereitschaft anpassen können. Es gibt drei Stufen, aus denen Sie wählen können
Entscheidungsaudit-Ansicht: Zusammengefasst, Detailliert oder Nur Anzahl der Warnmeldungen. Die detaillierte Ansicht gibt Ihnen einen Überblick über die Art der Warnmeldung, während Sie bei der Option „Zusammengefasst“ nur die AML-Kategorien mit Warnmeldungen und die Anzahl der Warnmeldungen sehen. Bei „Nur Anzahl der Warnmeldungen“ wird Ihnen nur die Anzahl der Warnmeldungen ohne weitere Details angezeigt.

Treffer zur Einhaltung der Aktionärsbestimmungen
Art der Compliance-Warnmeldung: lokal oder global. Globale Warnmeldungen in KYC Protect weisen auf internationale Risiken aus globalen Quellen wie Sanktionen oder PEP-Listen hin. Lokale Warnmeldungen suchen im Herkunftsland des Berichts. Wenn beispielsweise ein Direktor aus einem anderen Land als dem Unternehmen stammt, werden möglicherweise keine Details zum Direktor gefunden.
AML-Kategorien – Wenn der Direktor eines Unternehmens ein Unternehmen ist, können Sie die folgenden Punkte überprüfen:
Sanktionen
Vollstreckung
Insolvenzregister
Staatliches Unternehmen
PEP
Profil von Interesse
Negative Medienberichte
AML-Kategorien – Wenn der Direktor eines Unternehmens eine Einzelperson ist, können Sie Folgendes überprüfen:
Sanktionen
Vollstreckung
Insolvenzregister
Disqualifizierter Geschäftsführer
PEP
PEP-Verbindung
Interessantes Profil
Negative Medienberichte
Kategoriestatus: Aktuell und/oder ehemalig – Aktuell und/oder ehemalig – Ein aktueller Kategoriestatus bedeutet, dass das Profil aktiv überwacht wird, während ein ehemaliger Status angibt, dass es zuvor aktiv war, aber nicht mehr verwendet wird.
Nach Geburtsdatum filtern: Wenn Sie diese Option auf „Ja” setzen, werden nur Ergebnisse mit einem Geburtsdatum angezeigt. Wenn das Geburtsdatum einer Person unbekannt ist, wird sie aus der Ergebnisliste ausgeschlossen
Entscheidungsaudit-Ansicht: Zusammengefasst, detailliert oder nur Anzahl der Warnmeldungen. Die detaillierte Ansicht gibt Ihnen einen Überblick über die Art der Warnmeldung, während Sie bei der Option „Zusammengefasst” nur die AML-Kategorien mit Warnmeldungen und die Anzahl der Warnmeldungen sehen. Bei „Nur Anzahl der Warnmeldungen” wird Ihnen nur die Anzahl der Warnmeldungen ohne weitere Details angezeigt.